Очередной способ мошенничества?


Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение prolisk »

lektor2010 писал(а): А никого не сажают потому, что суммы очень маленькие.

Потому что отследить тяжело +реформа+возможно только ищут людей.

Меняй выгодно! Только на bestchange!
Мой блог вебмастера. Софт по .арк - 49.99 долларов/мес.
Аватара пользователя
prolisk

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 11896
Рефералы: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2011
Откуда: С той стороны экрана.
Средств на руках: 701.40
Статус: веб-сайт надо?
Спонсор
 
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение Tehnik »

ktulhu писал(а):После такого обычно ваш друг рано или поздно сядет, а организатора не найдут, или же просто ничего не докажут(


С чего вдруг он сядет? За перевод денег с карты на телефонный номер? Дак это не запрещено законом.
За процент? Стоит написать в комментариях, что определённая сумма, тоесть 10% это "подарок" и всё, закон соблюдён. Подарки налогом не облагаются.
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Спонсор
 
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение prolisk »

Tehnik писал(а):Стоит написать в комментариях, что определённая сумма, тоесть 10% это "подарок" и всё, закон соблюдён.

Если докажут его вину в схеме - то могут и посадить. Он получал деньги от других карт - не вопрос. Приходят: "а я откуда знаю откуда они". Тратил: "ну так на моей карте, я не сильно следил какие именно трачу". Но тут и вопросы начнутся - а почему не поинтересовались происхождением денег? почему получали от неизвестных?
Тут уже вопрос в том, есть ли в договоре или законе о банках обязанности по получению средств, знание об их происхождении и т.п.
Меняй выгодно! Только на bestchange!
Мой блог вебмастера. Софт по .арк - 49.99 долларов/мес.
Аватара пользователя
prolisk

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 11896
Рефералы: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2011
Откуда: С той стороны экрана.
Средств на руках: 701.40
Статус: веб-сайт надо?
Спонсор
 
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение Tehnik »

prolisk писал(а):Тут уже вопрос в том, есть ли в договоре или законе о банках обязанности по получению средств, знание об их происхождении и т.п.


Это частные переводы и насколько я знаю, они имеют только ограничение на частоту и размеры переводов. По крайней мере так в России, как на Украине я не знаю.
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Спонсор
 
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение prolisk »

Tehnik писал(а):они имеют только ограничение на частоту и размеры переводов. По крайней мере так в России, как на Украине я не знаю

В Украине все проще - вам звонят с банка и говорят, что Ваши деньги заморожены до выяснения обстоятельств. При чем не всегда законно - не по ухвале суда, а по решению "службы безопасности банка". И тут вопрос спорный - с одной стороны они не имеют права распоряжаться, а с другой - договор, который вы составляли с ними (при получении карты) и подпись "на обработку персональных данных".
В общем, что хочу сказать - могут закрыть и спокойно. Хотя и есть презумпция невинности, доказывать свою правоту придется :)
Пускай друг только надеется, что о нем забудут и его не отследят.
Меняй выгодно! Только на bestchange!
Мой блог вебмастера. Софт по .арк - 49.99 долларов/мес.
Аватара пользователя
prolisk

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 11896
Рефералы: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2011
Откуда: С той стороны экрана.
Средств на руках: 701.40
Статус: веб-сайт надо?
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение Tehnik »

Тут ещё конечно вопрос сумм стоит. Если там небольшие потоки денег. Ну там 1000-5000 рублей в сутки, то думаю никто не станет заморачиваться.
А вот если около 50000, то тут уже могут и присмотреться. :acute:
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение birds »

Tehnik писал(а):С чего вдруг он сядет? За перевод денег с карты на телефонный номер? Дак это не запрещено законом.

тут явно пахнет криминалом, а если есть состав преступления, то и статья найдется.
Аватара пользователя
birds
Администратор
 
Группа: Администраторы
Сообщения: 16746
Рефералы: -209
Зарегистрирован: 24 авг 2010
Откуда: местный житель
Средств на руках: 402.45
Статус: летящий вперед
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение Tehnik »

birds писал(а):
Tehnik писал(а):С чего вдруг он сядет? За перевод денег с карты на телефонный номер? Дак это не запрещено законом.

тут явно пахнет криминалом, а если есть состав преступления, то и статья найдется.

Ну если так рассуждать, то можно любого посадить. Наличие криминала ещё надо доказать.
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение prolisk »

Tehnik писал(а):то можно любого посадить. Наличие криминала ещё надо доказать.

так любого и можно посадить :) доказывать будут, тут уже другой вопрос.
По теме - вроде и ничего такого: получил деньги, отправил. Но кроме предполагаемого нами мошенничества или вывод ворованных денег, здесь могут быть и другие преступления (отмывание денег и т.п.)
Меняй выгодно! Только на bestchange!
Мой блог вебмастера. Софт по .арк - 49.99 долларов/мес.
Аватара пользователя
prolisk

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 11896
Рефералы: 4
Зарегистрирован: 07 янв 2011
Откуда: С той стороны экрана.
Средств на руках: 701.40
Статус: веб-сайт надо?
Re: Очередной способ мошенничества?

Сообщение ktulhu »

prolisk писал(а):
Tehnik писал(а):По теме - вроде и ничего такого: получил деньги, отправил. Но кроме предполагаемого нами мошенничества или вывод ворованных денег, здесь могут быть и другие преступления (отмывание денег и т.п.)

Обычно в таких случаях соучастника дают, знал, не знал главное участвовал. Конечно много не дадут, но пару лет вполне можно получить. Я в новостях пару раз видел, как брали таких мошенников...
Аватара пользователя
ktulhu

 
Группа: Интересующийся
Сообщения: 950
Рефералы: 3
Зарегистрирован: 18 дек 2014
Средств на руках: 21.10
Статус: не указан
Пред.След.

Вернуться в Любые вопросы по заработку в Интернет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

☞ Форум Казино. Всегда свежие бездепы в онлайн казино. Налетай!


*** заработок на сайте, выплаты еженедельно, в долларах ***
-= покупка и продажа кликов и трафика =-