Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Счетчик некурения

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение birds »

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник

Новая практика окончательно будет введена после 30 июня, окончания процедуры амнистии капиталов

Начиная со второй половины 2016 года российские банки получат право не отдавать клиентам деньги со счетов, если те не смогут доказать, что доход был получен легальным путем. Об этом со ссылкой на замглавы департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илью Ясинского пишет «Фонтанка».

Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов, если непонятен их источник фото: Наталия Губернаторова
Ясинский, выступая на днях на конференции, посвященной работе банковской системе России, пояснил, что до середины лета 2016 года будет продолжаться амнистия капиталов, однако после этого Центробанк обяжет кредитные организации спрашивать у клиентов, каким образом они заработали свои деньги — в частности, и те, что уже находятся на счетах.

При этом никакой строгой формы отчетности и обязательного списка документов Центробанк не предусмотрел, поэтому любой банк сможет самостоятельно решать, что именно за документы требовать от клиента. Это может быть как справка о доходах с работы или из налоговой службы, так и свидетельство о продаже имущества.

Читайте, почему россияне остаются в тени.

В настоящее время, как пишет «Фонтанка», к подобной практике уже прибегает Сбербанк, правда, речь идет о снятии сумм более 1,5 миллиона рублей. В отличие от прочих банков Сбербанк интересуется источниками средств клиентов уже с середины 2015 года, о чем свидетельствуют их жалобы на портале «Банки.ру».

В настоящее время различные банки из Топ-10 по разному подходят к решению вопроса о контроле за средствами клиентов. Так, пока не намерены этого делать ВТБ и «Альфа», однако к лету Центробанк может уточнить свои требования и выпустить конкретный перечень документов, которые необходимо будет запрашивать у клиента


источник: http://www.mk.ru/economics/2016/03/30/b ... chnik.html


За это сообщение автора birds поблагодарил:
msd777
Аватара пользователя
birds
Администратор
 
Группа: Администраторы
Сообщения: 16745
Рефералы: -209
Зарегистрирован: 24 авг 2010
Откуда: местный житель
Средств на руках: 401.80
Статус: летящий вперед
Спонсор
 
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение k0ttee »

Вклады и счета организаций не застрахованы. Поэтому вместе с лопнувшим банком, которым пользовалась ваша организация, у вас на любимой работе может возникнуть волшебство исчезновения зарплаты.

Сея новость добавляет еще больше волшебства в бухгалтерию на вашей любимой работе. Гипотетически. :-D
Последний раз редактировалось k0ttee 08 апр 2016, 10:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
k0ttee

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 6320
Рефералы: 2
Зарегистрирован: 02 май 2014
Средств на руках: 108.45
Статус: вертел
Спонсор
 
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение Siege »

Забирайте наверное деньги из банков. Кстати в Украине тоже так, если подозрительные переводы, то блокируют счет и до выяснения источника денег.
Промокод на 3 месяца Хостинга ( тариф 10ГБ ) - 94CE-59EA-3E88-2272
Аватара пользователя
Siege

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3351
Рефералы: 1
Зарегистрирован: 16 ноя 2012
Откуда: Че
Средств на руках: 3.70
Статус: Песня в подарок
Спонсор
 
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение k0ttee »

Теперь не следует выводить вебмяни на карту, а то - вместо вывода получите банан карты. :blink:
Аватара пользователя
k0ttee

 
Группа: Супермодераторы
Сообщения: 6320
Рефералы: 2
Зарегистрирован: 02 май 2014
Средств на руках: 108.45
Статус: вертел
Спонсор
 
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение Tehnik »

Ну так и будут все в тени.
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение Siege »

Еще и киви деньги блокирую уже, если не подтвердишь источник, мир сошел с ума.
Промокод на 3 месяца Хостинга ( тариф 10ГБ ) - 94CE-59EA-3E88-2272
Аватара пользователя
Siege

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3351
Рефералы: 1
Зарегистрирован: 16 ноя 2012
Откуда: Че
Средств на руках: 3.70
Статус: Песня в подарок
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение aries »

А что за паника??? Это нормальное явление, контроль средств, а кто знает как вы заработали эти деньги и каким путем. Может торговали наркотиками, или оружием и положили деньги в банк. Вот государство и хочет это все дело обезвредить.
Тем кто зарабатывает деньги легально и платит налоги и так далее, бояться нечего. А если ты работаешь в черную, ну тогда это твои проблемы.
Вы думаете на западе там проще? Еще во много раз все жестче, чем у нас. У них любой блогер или если ты зарабатываешь деньги сидя дома, платят налоги, не заплатил посадили. А у нас все спустя рукава и когда начинают прижимать и наводить порядок все сразу начинают ныть!
Вывод: плати налоги и работай честно живи без проблем.

За это сообщение автора aries поблагодарил:
birds
aries

 
Группа: Зарегистрированные пользователи
Сообщения: 226
Зарегистрирован: 14 сен 2010
Откуда: Ростов-на-Дону
Средств на руках: 120.70
Статус: не указан
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение Tehnik »

aries,
На западе и деньги из полученных налогов тратят куда надо, а не как у нас. Ни дорог, ни здравоохранения, ни даже коммуналки.

Да и что мешает им объявлять "подозрительным" любой денежный счёт? Как яндекс деньги, ммм ваш счёт нам не нравится, будьте добры оплатите услуги нотариуса и отправьте нам письмо или пару баксов системой контакт.
Аватара пользователя
Tehnik

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 3528
Зарегистрирован: 08 май 2015
Откуда: Русь
Средств на руках: 5.55
Статус: Писатель
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение msd777 »

Интересная новость. Только я собрался грабануть один банк и положить "не честно нажитые" в другой. И тут такое. :-D
Но контроль конечно должен быть. Это элемент борьбы с коррупцией и неуплатой налогов.
My Name is the brand! :bomb:
Аватара пользователя
msd777

 
Группа: Специалист ruSEO
Сообщения: 1845
Зарегистрирован: 03 ноя 2011
Средств на руках: 2.75
Статус: не указан
Re: Банкам разрешили не отдавать деньги клиентов

Сообщение Akvamarin »

"Благими намерениями вымощена дорога в ад" ]:->
Как всегда пострадают обычные люди, а мошенники найдут лазейку и здесь!
Regvps - VPS в России и Европе. Виртуальный выделенный сервер от 250 р.
Приглашаю в отличную экономическую игру! Приходите, не пожалеете: https://bizoninvest.com/?i=5832
Аватара пользователя
Akvamarin

 
Группа: Опытный
Сообщения: 346
Рефералы: -8
Зарегистрирован: 08 янв 2016
Откуда: UA
Средств на руках: 78.24
Статус: Вольнонаёмный
След.

Вернуться в Курилка

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

☞ Форум Казино. Всегда свежие бездепы в онлайн казино. Налетай!


*** заработок на сайте, выплаты еженедельно, в долларах ***
-= покупка и продажа кликов и трафика =-